Desde el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se hizo una ‘sugerencia’ a Andorra para que investigara una trama de corrupción y lavado de dinero que había sido detectada en el Banco Madrid, filial de la Banca andorrana. Esa ‘sugerencia’, que debemos leer como una orden, llevó a descubrir cómo el poderoso Cártel de Sinaloa (aquél que dijeron que con la ‘captura’ de Joaquín Guzmán Loera, estaba desactivado) lavó millones de dólares usando como pantalla empresas fantasma y sirviéndose de la corrupción de los ejecutivos del Banco Madrid en la capital española. Entre los ‘clientes famosos’ de este banco, se encuentran mafiosos rusos, chinos y hasta la petrolera venezolana PDVSA, Petróleos de Venezuela, S.A., además de varios políticos y empresarios españoles.
